주주총회 소집공고

(제7기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 진심으로 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제28조, 제29조, 제30조, 제31조에 의거 제7기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2026년 7월 29일(수) 오전 9시

2. 장소: 서울시 서초구 강남대로 331, 14층(서초동, 광일빌딩) 에이엠시지 대회의실

3. 회의 목적사항

     가. 부의안건 (별첨 1 참조):

           제1호 의안: 정관(소재지) 변경 승인의 건

           제2호 의안: 정관 제4조(공고방법) 변경 승인의 건

           제3호 의안: 황준석 사내이사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재 및 본점에 비치하였습니다.

5. 의결권 대리 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 서면투표 또는 위임장(별첨 2)에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 따라서, 서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님들께서는 주주총회 서면결의서(별첨 3)에 필요한 사항을 기재하시어 관련 서류와 함께 회의일 전일(7월 28일)까지 회사에 제출하셔야 합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 간접행사: 다음 (1) 또는 (2) 중에서 선택적 행사

    (1) 위임에 의한 행사: 위임장 (별첨 2; 주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주본인 인감증명서, 대리인의 신분증

    (2) 서면에 의한 행사: 주주총회 서면결의서 (주주 인감날인), 주주본인 인감증명서

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 아니함을 양해 바랍니다.

2026년 07월 14일

주식회사 에이엠시지 (AMCG. Co., Ltd.)

대표이사 서 용 성  (직인생략)